在线之家 证券代码：688595      证券简称：芯海科技          公告编号：2024-042 债券代码：118015      债券简称：芯海转债           芯海科技（深圳）股份有限公司     对于不向下修正“芯海转债”转股价钱的公告    本公司董事会及整体董事保证本公告实验不存在职何造作记录、误导性陈 述大要关键遗漏，并对其实验确凿凿性、准确性和好意思满性照章承担法律背负。   蹙迫实验领导：     ●   落拓本公告闪现日，芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公 司”）股价已触发“芯海转债”转股价钱向下修正条目。     ●   经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，公司董事会决定本次 不向下修正转股价钱，同期在将来六个月内即本公告闪现日至 2025 年 3 月 27 日，如再次触发“芯海转债”转股价钱的向下修正条目，亦不建议向下修正决议。   一、可迂曲公司债券基本情况   字据中国证券监督解决委员会“证监许可〔2022〕494 号”《对于原意芯海 科技（深圳）股份有限公司向不特定对象刊行可迂曲公司债券注册的批复》，同 意公司向不特定对象刊行 410.00 万张可迂曲公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数东谈主民币 41，000.00 万元，并于 2022 年 8 月 18 日起在上海证券 交游所挂牌交游，债券简称为“芯海转债”、债券代码为“118015”。   字据相关法规和《芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象刊行可迂曲 公司债券召募施展书》（以下简称“召募施展书”）的商定，公司向不特定对象 刊行可迂曲公司债券“芯海转债”自 2023 年 1 月 27 日起可迂曲为公司股份，转 股时候为 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日。启动转股价钱为 56.00 元/股； 因股权引发包摄登记使公司总股本由 139，846，434 股加多至 142，156，346 股，2022 年 10 月 27 日起转股价钱从 56 元/股调理为 55.71 元/股；因股权引发包摄登记使 公司总股本由 142，156，346 股加多至 142，381，046 股，2023 年 1 月 17 日起转股价 格从 55.71 元/股调理为 55.68 元/股。2023 年度“芯海转债”累计转股数目为 446 股，使公司总股本由 142，381，046 股加多至 142，381，492 股。因股权引发包摄登 记使公司总股本由 142，381，492 股加多至 142，425，592 股，2023 年 12 月 14 日起 转股价钱从 55.68 元/股调理为 55.67 元/股。具体实验详见公司于 2022 年 10 月 （www.sse.com.cn）闪现的《对于“芯海转债”转股价钱调理的公告》（公告编 号：2022-078）、            《对于“芯海转债”转股价钱调理的公告》                              （公告编号：2023-005）、 《对于“芯海转债”转股价钱调理暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-080）。    二、可迂曲公司债券转股价钱向下修正条目    字据《芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象刊行可迂曲公司债券募 集施展书》的磋议条目法规：“在本次刊行的可迂曲公司债券存续时候，当公司 股票在职意蚁合三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价 格的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司激动大会表 决。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日 前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价筹谋，在转股价钱调理日及之后的交游 日按调理后的转股价钱和收盘价筹谋。”    落拓 2024 年 9 月 27 日，公司股票已出目下职意蚁合三十个交游日中至少有 十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形（即 47.32 元/股），触 发“芯海转债”转股价钱的向下修正条目。    公司董事会息争决层抽象辩论公司的发展情况、市集环境等诸多身分，基于 对公司将来发展与内在价值的信心，公司于 2024 年 9 月 27 日召开第三届董事会 第三十五次会议，审议通过了《对于不向下修正“芯海转债”转股价钱的议案》， 表决效果为 9 票原意；0 票反对；0 票弃权。    公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，同期在将来六个月内即本公告披 露日至 2025 年 3 月 27 日，如再次触发“芯海转债”转股价钱的向下修正条目， 亦不建议向下修正决议。从 2025 年 3 月 28 日最先，若再次触发“芯海转债”转 股价钱的向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诈骗“芯海转 债”的转股价钱向下修正权柄。敬请庞杂投资者详确投资风险。   特此公告。                          芯海科技（深圳）股份有限公司董事会